STO世透国际被投诉案件最新进展:拒绝恶意指控!

文:Tichy 2019-10-17 14:35:41
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此前,Gallant Capital Markets和Avenica公司共同的受托人Esther DuVal曾对AFX Capital Markets(STO世透国际,以下简称为AFX)提出诉讼,其中DuVal特别指出Gallant在2015年和2016年间将约235万美元存入其在AFX的账户。在Gallant宣布破产约两周前,其AFX账户上大约有240万美元余额。当时Gallant向AFX多次提出资金周转要求,但都被置之不理。在此诉讼之后,AFX被投诉案件的预审就一直被延迟,然而,根据最新消息,AFX否认了有关该公司不符合和解拟议规定的不诚实行为的指控。


AFX被投诉案件最新进展

定于10月24日在Elisbeth S. Stong面前举行的听证会。在听证会上,Duval希望法院下达命令,以对作出判决。这位诉讼律师暗示,AFX的债务对Gallant Capital Markets的破产具有重大影响。但AFX否认了有关该公司不符合和解拟议规定条件的不诚实行为的指控。Esther DuVal目前正在寻求对AFX进行制裁和收取费用。

此前,DuVal指控被告(AFX Capital Markets Ltd.、AFX Capital U.S. Corp.和STO Super Trading Online)采取拖延、混淆和捏造的操纵策略,没有遵守和解的规定。但代表AFX的White和Williams LLP侓师事务所的Heidi J. Sorvino却表示却制裁动议“完全没有法律依据,该动议不仅提出了一些毫无根据的恶意指控,而且完全无视所有当事方先前签署的《解决规定》(ecf49),该规定明确规定了当事方在和解中确实存在违约时应如何进行。由于该规定特别规定,在发生违约的情况下,受托人有权恢复诉讼。受托人也于6月26日行使了该项权利,但其后我们已完全遵从受托人的开示要求。”

 

AFX律师回应

2019年5月15日,AFX和DuVal达成协议,根据拟议的和解协议的条款,AFX同意就Gallant Capital Markets和Avenica公司的不动产所提出的申诉全额赔付83万美元。根据规定第1款(a)项,23万美元的存款应于2019年5月30日之前支付给AFX的代理人托管账户。但到目前为止,AFX尚未进行任何付款。

但是,据Sorvino称,由于塞浦路斯暂停了AFX的牌照,以及FCA宣布该公司进入特别管理之后,AFX的和解协议进程尚未完成。Sorvino概述道:“值得注意的是,在我们第一次被告知AFX的塞浦路斯执照被暂停的那一天,我们就通知了Esq的Joseph Maniscalco,其需要向受托人提供法律意见,并需要得到客户的最新情况,然后才能处理双方是否能完成和解的问题。”

周三,AFX 的律师向纽约东部破产法院提交了一封信件,据信中所述,Maniscalco决定无论如何都要提出制裁动议。因此,White and Williams LLP 律师事务所要求撤回该动议,以便与法院一起解决相关问题,但Maniscalco律师事务所尚未同意这么做。

AFX的律师Sorvino表示,其无法与AFX取得联系。“我们从管理办公室得到通知,该公司的运营已经停止,管理人员已经控制了该场所和公司的服务器。由于行政和监管程序的原因,我们无法通过电子邮件或电话联系到AFX或其管理人员……”

Sorvino总结道:“在这种情况下,我们发现自己陷入了进退两难的境地,我们的客户没有给我们任何信息,但我们必须在最后期限之前对制裁动议做出回应。我们谨此要求暂时搁置对制裁议案的回应,而应由法院召开一次会议,由律师和法院共同讨论向前迈进的适当方法。”

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